资金盘、虚假投资理财

1、迪某仕（digibuy）

接网友爆料，一位曾经参与“趣步”项目的三星用户，在项目暴雷后开始苦心经营“迪某仕”。却不曾想手下3个五星店铺和3个四星店铺以及20多个万包账户刚刚正式提现不到一个月的时间，自己和团队的所有账户全部被平台封禁，包括新入金账户，整条线本金都没有收回，落得血本无归。

作为团队长承受不住压力留下信件自绝生命，希望警示后人：“千万不要沉迷互联网投资，最终收割的都是普通参与者！”

2、绿某商城APP（中某绿能）

网友家人正在参与该项目，宣称投资3980元认购一组电池，可每天收益15元租金，出局本金翻倍。

同时设立1星-7星七个级别，根据小部门业绩获得培育租金和管理租金，最高年收益达5000万。另设推广租金100%加速日租收益。还有各类豪车、别墅等奖励机制。

仔细‍‍研究项目模式，发现与“峰某和电池租赁”的模式惊人相似。

此类新能源电池租赁骗局日渐猖狂，很有可能涉嫌非法集资，望广大投资者务必小心‍‍。

‍相关阅读《【风险提示】关于警惕以投资“新能源”“充电桩”等名义实施非法集资的风险提示》

3、套牌的“久某生医”

该平台已被团队多次预警，一直宣称是与“华某经贸”合作推出的场外ETF基金，通过投资ETF实现获利。前段时间就在以各个理由限制提现，要求用户缴纳质押金、直流签约金等等。近日，网友更是发现平台突然表示因有人报警致团队所有人银行卡被冻结，无法提现，目前正在处理，要求用户耐心等待。

而当初承诺的12月26日开网也被延期至1月1日。

延期、被攻击、被调查等等一直是各类项目跑路前安抚人心的惯用借口，该项目在本该兑现之时行此举，怕是大限将至。

而群里很多投资者都是借贷投入，如果产生质疑就会被踢出群聊，不知道这次又有多少人被坑。

4、深某艺术（大某公社）

平台推出“捡漏业务”，即用户通过低价抢购+溢价寄售的方式获得利润。用户在平台认购商品，每次溢价5%，T+2天寄售，多次循环后获得高额收益，可提现也可提货到“大某公社”，获得相应消费积分，兑换双倍积分价格的产品。

根据网友介绍，平台产品主要是一些字画、茶器、青花瓷等等，月化可达10%

此类抢购寄售模式主要靠新人不断加入才能维持商品溢价，一旦价格过高或无新人认购便会流拍，并不靠谱。

5、联某创世APP

该平台宣称1300元可认购一台充电桩，获得月13%的托管收益，收益权一年。用户认购需通过50%余额+50%积分的方式进行认购，余额可充值，积分通过余额转换。所有收益按照70%余额、20%积分，10%认购股权金进行发放。

网友2023年5月花费13000元认购10台充电桩参与，推荐人在此期间不断怂恿网友复投，并一直以升级、加项目等理由拖延提现，直至2023年底，APP关网，网友损失全部资金，截至目前，公司信息已变更，网友还在艰难维权中。

6、“MES拆分盘”

该项目恒定发行30万股，采用动静态结合的方式4倍出局。其中27%强制复投锁客，原点复投持仓股票减半销毁，其子账户3倍出局。

项目方号称为“SIM”系统的升级版，根据投资金额设立1-4星发放见点奖、推荐奖、对碰奖、领导奖。拥有白银、黄金、钻石、巅峰、至尊、神圣、永恒7个矿主级别，发放各类分红。

中国人民银行明确了虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位因此不能作为货币在市场上流通使用不要轻易尝试虚拟货币投资以免在不知不觉中涉及非法活动。

项目方PPT中提到的所谓拆分鼻祖“SMI”、“MBI”、“AGK”均已被判刑。

7、SOM全球支付

网友举报该项目发行“SOM”虚拟币，总发行10.2亿枚，投币等涨。充值50U-1000U为一个有效节点，赠送等数量SOM，按千分之1—百分之1合约算力产出，每日释放千分之3左右。

同时，按照直推有效节点数量划分七代，并按照级别加速收益，并设立管理节点奖励。

该模式为明显的庞氏骗局，涉嫌非法集资。

8、联某优选APP

网友家人被一款虚拟“农产品”投资项目蒙蔽，深信不疑并不断投资，上个月打款后触发了国家反诈平台，银行卡被封禁半个月，刚刚解封却依旧执迷不悟。

在该平台上，将各类农产品虚构成投资理财项目，设立进货金额和分红周期，以高额利润吸引用户投资。

同时，设立奖金制度，完成一定团队人数、直推人数和充值金额将用户划分为“男爵”、“子爵”、“伯爵”、“侯爵”、“公爵”几个等级，奖励进货总金额的5%，每月月底还可根据级别领取额外奖励。

南粤集团对此发布公告，“联某优选”APP并非公司项目，系伪造假冒。

网络传销诈骗

1、“同某原始股”

网友举报家人曾投资280万购买“同某原始股”，近期“同某”更名“中国某成”，继续诱导老百姓投资，网友家人每月参加会议被洗脑严重，现在又要投资400万。但是，经网友查询，这个成立的新公司依旧是一家实缴资本为0的公司。

民族资产解冻类诈骗

1、虚构的“中国雄安”APP

网友举报该平台打着“新时代”旗号，宣称可领取房屋和补贴，实名注册送12万现金余额，还可免费领取房屋和20万雄安专属卡。

签到即送5千现金余额，每邀请一人送6千元雄安补贴和8千现金余额。

一个“中国梦平台的IP地址显示在日本，且下载时提示未备案。

2、虚构的“人民资产”APP

网友的朋友以缴纳2000元即可获得900万为诱饵，不断怂恿网友投资。

但是，根据以往网友介绍，平台在11月1日承诺所有申请人可在12月1日全部提现，12月1日当天，平台又更改规则，表示缴纳了2千元申请金的2级以上会员才可在26日提现，明天就是承诺之期，且看平台又将有何新招数。

3、虚构的云数贸“马尔代夫”

“张建”又发话了……

网友举报近日又有骗子打着“云数贸”旗号推出了新项目。宣称实名注册即可获得49999元回归现金奖励，并开设云数贸数字联卡片、马尔代夫原始股权、住宅房产及车辆等多个子项目兑现板块。

平台承诺项目将于2025年1月1日早上9点开启免费提现功能。

被判12年，目前在“小黑屋”踩缝纫机的“张建”本人不知道现在作何感想。

4、虚构的“以旧换新”APP

据网友反馈，该项目冒用国家某部门的名义，打着“以旧换新”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构“手机补贴”“农机购置补贴”“住房换新补贴”等项目，充值缴费可以获得换新红利、旧房换新、补贴等等，但充值方式为第三方个人、账户。

参与该项目只能通过上线提供的链接下载，下载链接IP地址显示在境外，下载提示该项目未备案。