不法分子通过伪造或仿冒投资平台，向消费者发送虚假链接，引导消费者下载APP进行投资，并以小额投资返利作为诱饵，不断引导消费者加大资金投入。不法分子随后迅速转移资金，甚至利用消费者急于提现的心理，以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等名义，收取所谓“保证金”“解冻金”等，进一步扩大消费者资金损失。

一：投资理财涉嫌传销、诈骗

1、冒牌的“DFI”APP

网友反馈，有一个理财项目12月中旬无法正常运作，投资该项目可以获得动态、静态收益。

据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载时提示该应用未备案。

2、“中东泛娱乐”项目

网友反馈，前段时间比较火的一个名为“中东泛娱乐”的理财项目崩盘跑路了。

据网友反馈，该项目与跑路的“游戏出海”同一个套路，打着推流的旗号，收割韭菜。

3、“AS王牌游戏”拆分项目

网友咨询，身边有朋友给他一个理财项目，该项目声称总部在新加坡，是一个拆分理财项目。

据网友反馈的资料，该项目无法通过正规平台下载，交易只能转账给上线，没有正规的对公账户。

拆分理财已经不是新的骗局了，早年就有，如SMI/MBI/中国一川等等，这些拆分盘已经跑路，高层参与者被判刑。

案例：拆分盘丨涉案超千亿元的网络传销案“MBI”头目张某发被引渡回国

4、冒充的“国能”APP

网友反馈，该项目1月20日无法分红后，参与者已经对该项目失误，但不法分子仍然继续忽悠。

在去年1月11日，国家能源集团就发布过声明。

二：民资产解冻诈骗

1、虚构的“国土空间”App

网友反馈，他的朋友在参与一个名为“国土空间2035”的项目，该项目声称是“中国地质工程集团”携手“自然资源部”推出的项目，投资可以获得静态、动态收益。

据网友反馈的资料，该项目无法通过正规应用商城下载，只能通过第三方链接、二维码下载，下载时提示该应用未备案。

经查，该项目是不法分子冒充“中国地质工程集团”“国家自然资源部”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“周期脱贫-建设板块”“脱贫惠农-补贴板块”等高额理财返利项目，收取款账户为第三方，涉嫌传销、诈骗。

2、虚构的“工作组-中国乡村发展基金会”App

据网友反馈的资料，该项目是不法分子冒充“中国乡村发展基金会”的名义，虚构项目实施诈骗。经查该应用下载提示未备案，带病毒。

3、虚构的“共富工程”APP

4、“中国红413”项目

网友反馈，近期家属参与一个名为“中国红413”的“国家项目”，该项目要求参与者提供个人信息，每天扫描、签到，不定期还要求参与者在“趣某优选”平台购物。

5、虚构的“云健钱包”APP

6、虚构的“慈善-联盟”APP

该项目是不法分子冒充“中国慈善联合会”的名义，制作散布涉诈APP，去年12月31日跑路，该项目跑路后改名“慈善-联合”接着忽悠。该应用只能通过第三方链接下载，下载时提示该应用未备案，同时提示带病毒。

7、虚构的“慧民保”项目

三：虚拟货币骗局

网友反馈，家人被引诱购买虚拟货币被骗40多万，询问损失是自行承担还是可以报警。

案例：要求返还虚拟货币投资款，法院判决：不予支持！

四：异地传销

1、河北雄安“十四五经济”24375传销

网友咨询，在河北雄安地区，有一个“国家项目”，该项目宣称是“给负债人的唯一出路”，鼓吹投资25375元，发展54个人上平台，可以获得高额回报。

该传销组织，是由中绿传销改版而来，该传销组织早期在河北秦皇岛，因严打，一部分团伙被查，高层获刑，一部分逃跑，迁到雄安后，早期我们卧底，打击了一部分，但仍有部分团伙东躲西藏后又开始骗人。